Pliego de cargos en contra del señor ANDRÉS EDUARDO PEÑA CANCINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.459.446, en calidad de Miembro de la Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA, con sigla FOEMISEG, identificado con Nit. No. 860.529.950-4.

Pliego de cargos en contra de KATHERINNE CERQUERA CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.012.392.284, quien para la época de los hechos fungió como miembro del Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA MIR DE COLOMBIA, con sigla COOP-MIR, identificada con Nit. No. 900.980.838-3.

Pliego de cargos en contra de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE ALBANIA EN LIQUIDACIÓN, con sigla COOMULPROAGRO, identificada con Nit 901.231.726-8.

Se formuló pliego de cargos en contra del señor WILLIAM MALLARINO BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.556.800, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.556.800, en calidad de Miembro de la Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA, con sigla FOEMISEG.