

En esta sección, ofrecemos acceso gratuito a los productos informativos institucionales contenidos en publicaciones de carácter interno y otras obras coleccionables o de interés general.
LISTAS Y SITIOS DE INTERES
- Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
- Lista OFAC
- Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
- Organización de las Naciones Unidas
- Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT
OTROS ENLACES DE INTERES
- http://www.uiaf.gov.co/
- Presidencia de la República de Colombia
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia
- Superintendencia Financiera de Colombia
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Superintendencia de Sociedades
- Banco de la República
- Fiscalía General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación. Antecedentes
NORMATIVIDAD

590.48 KB
Documento CONPES 4042 agosto de 2021
POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. Agosto 9 de 2021

225.84 KB
Circular Externa N° 32
Por la cual se modifica parcialmente el Título V de la Circular Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica

1.55 MB
Título V Circular Básica Jurídica
Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

153.16 KB
Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020
Expedición Circular Básica Jurídica

28.43 MB
Ley No 1943 de 28 de Diciembre de 2018
POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Otros documentos:

910.97 KB
GAFILAT 20/GTARIF 2
Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos 2017 y 2018.

1.73 MB
GAFILAT 20/GTARIF 3
Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales. Abril 2020