GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

ImprimirImprimirEnviarEnviar

En esta sección, ofrecemos acceso gratuito a los productos informativos institucionales contenidos en publicaciones de carácter interno y otras obras coleccionables o de interés general.

LISTAS Y SITIOS DE INTERES

 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
 
NORMATIVIDAD
590.48 KB
Documento CONPES 4042 agosto de 2021
POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. Agosto 9 de 2021
225.84 KB
Circular Externa N° 32
Por la cual se modifica parcialmente el Título V de la Circular Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica
269.21 KB
Páginas Título V Circular Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica - Reportes 2021
16.22 KB
Cronograma Superintendencia de la Economía Solidaria - UIAF 2021
1.55 MB
Título V Circular Básica Jurídica
Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
153.16 KB
Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020
Expedición Circular Básica Jurídica
28.43 MB
Ley No 1943 de 28 de Diciembre de 2018
POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Otros documentos:
910.97 KB
GAFILAT 20/GTARIF 2
Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos 2017 y 2018.
1.73 MB
GAFILAT 20/GTARIF 3
Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales. Abril 2020
3.16 MB
Cartilla Delitos fuente del lavado de activos
2.14 MB
IEM-Colombia - 4ta Ronda de EM GAFILAT