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Bogotá, octubre 29 de 2019. Con el fin de participar en la implementación de buenas prácticas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en las organizaciones del sector solidario, Ricardo Lozano Pardo, Superintendente de la Economía Solidaria, participó hoy en la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", liderada por la UIAF y los supervisores del sector financiero GAFI.
El evento contó con la participación de la Vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez; la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello; la Vicepresidente de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, Patricia González; y el Representante de UNODC Colombia, Pierre Lapaque; así como los representantes de Superfinanciera, DIAN, MINTIC, NRS Colombia y Asobancaria.
El lavado de activos está definido como delito para el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes.
Conozca el memorando de entendimiento, a través del siguiente enlace: https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/memorando_de_entendimiento.pdf