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Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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LISTAS Y SITIOS DE INTERES
- Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
- Lista OFAC
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
- Organización de las Naciones Unidas
- Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT
OTROS ENLACES DE INTERÉS
- Unidad de Información de Análisis Financiero
- Presidencia de la República de Colombia
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia
- Superintendencia Financiera de Colombia
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Superintendencia de Sociedades
- Banco de la República
- Fiscalía General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación. Antecedentes
NORMATIVIDAD
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|---|---|
| Documento CONPES 4042 agosto de 2021 (590.48 KB) | 590.48 KB |
POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. AGOSTO 9 DE 2021
Otros documentos:
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|---|---|
| Carta a la Debida Diligencia (12.42 MB) | 12.42 MB |
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|---|---|
| Guía de Normatividad ALA/CFT (11.02 MB) | 11.02 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Ejecutivo Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) Digital (10.93 MB) | 10.93 MB |
EVALUACIÓN 2022 - 2023
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|---|---|
| Cartilla Delitos fuente del lavado de activos (3.16 MB) | 3.16 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| IEM-Colombia - 4ta Ronda de EM GAFILAT (2.14 MB) | 2.14 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Manual ABC oficiales de cumplimiento (805.85 KB) | 805.85 KB |