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La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las cooperativas Cooperativa Progreso Solidario “Cooprosol”, Cooperativa Solidaria Nacional “Coopsonal”, Cooperativa Desarrollo Solidario “Coopdesol”, Coonalrecaudo, Cooperativa Multiactiva para la Proyección y Realización Social Coopreal y Cooperativa Multiactiva de Comercialización y Consumo, Jota Emilio´s Cooperativa y de la Cooperativa Multiactiva para la Proyección y Realización Social –Coopreal.
Estas entidades, vigiladas por la Supersolidaria, realizaban operaciones con las sociedades Estrategias en Valores S.A. –Estraval-, Técnicas Financieras, Estrategias de Liquidez y Estradinámicas, relacionadas con compra y venta de cartera de créditos a través de pagarés libranzas, que incorporaban además del valor de los créditos, servicios de asesoría legal, odontológicos y de asistencia al hogar, que incrementaban los costos de los créditos para los asociados.
Durante las visitas de inspección realizadas se evidenciaron serias irregularidades en la administración de las cooperativas, inconsistencias en la información financiera reportada al ente supervisor; reiterado incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia; tercerización de operaciones propias del objeto social de las cooperativas, en desmedro de su autonomía y discrecionalidad.
Algunas de las entidades se rehusaron a entregar la información de los archivos, libros de contabilidad, actas de las asambleas y consejos de administración, soportes contables, estatutos, reglamentos internos y otros documentos requeridos por la Superintendencia, obstaculizando su función de inspección.
En la actualidad, la Supersolidaria se encuentra adelantando el análisis del resultado que arrojaron las investigaciones efectuadas por los agentes especiales en desarrollo de este caso.
Al hacer un análisis de la situación, la Superintendente de la Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez Dueñas ratificó que “es muy claro que se trata de algunas cooperativas que vendieron su cartera a Estraval, pero que esta circunstancia no es el común denominador del sector solidario, al contrario si hay una característica habitual a la inmensa mayoría de las cooperativas es que en virtud de su naturaleza y principios son un renglón de la economía seguro, confiable y que presta un enorme servicio a la comunidad, pues gracias al buen manejo de estas entidades muchos colombianos han realizado sus metas educativas o cuentan con una vivienda propia”.