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La Superintendencia de la Economía Solidaria, junto con otras entidades de supervisión y representantes de las distintas organizaciones vigiladas, participa del proceso para la nueva Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Por ello, invitamos a las Organizaciones de los niveles 1 y 2 de supervisión, a participar, diligenciando el formulario antes del día 4 de julio de 2019; el cual permitirá obtener información adicional sobre la gestión del riesgo LA/FT por parte de nuestras entidades vigiladas.
Dichos datos, serán consolidados por esta Superintendencia, para realizar un diagnóstico sobre el sector que será analizado en el proceso de evaluación. Es importante destacar que no se presentará información individual de las organizaciones y que es responsabilidad del representante legal, de cada una de ellas, verificar que la información que se remita sea precisa y totalmente veraz.
Enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJcuTdIlT9VTstVnHNh4fV_bR3TMulpYgiRw1e6cAi_WVyQ/viewform?usp=sf_link