Nueva Publicación, Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector solidario

 

Esta Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector solidario permitirá a las empresas de la economía solidaria consultar un documento de referencia sobre los estándares internacionales relacionados con el riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

 

Se trata de una cartilla que de manera práctica y sencilla presenta los pormenores de un proceso organizado para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos asociados al LA/FT, a los que podría verse expuesto el sector solidario en el desarrollo de las actividades propias de su naturaleza.

 

Con esta nueva publicación la Superintendencia continúa afianzando el propósito institucional de actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado es riesgos.

 

Les damos una cordial bienvenida a nuestros lectores.

 

Consulte: Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector solidario.