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Bogotá, agosto 18 de 2020. Con el fin de proporcionar herramientas para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial, la Superintendencia de la Economía Solidaria, informa a los Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y Otras Cooperativas, que este jueves 20 de agosto de 2020, realizará la socialización de los Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 2019, con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
La Evaluación Nacional del Riesgo se desarrolla de acuerdo con la Recomendación No. 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que encomienda a los países la tarea de identificar, evaluar y entender sus riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el fin de tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente, a través de un enfoque basado en riesgos.
Así mismo, permite conocer el riesgo para así desarrollar controles específicos del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en las profesiones, negocios y sectores más vulnerables, asegurar la asignación de recursos eficientes y priorizar estrategias para la protección de la economía nacional y el bienestar de los colombianos.
La presentación de los Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 2019 para los Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y Otras Cooperativas, se realizará en el horario de
10:00 a.m. a 12:00 m.
Estas actividades hacen parte de los Encuentros Solidarios organizados por la Superintendencia, como espacios de diálogo, que permiten conocer las inquietudes de los diferentes actores del Sector Solidario, visibilizar la gestión e incrementar los recursos de autoridad y legitimidad; haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la Economía Solidaria.
Si usted hace parte de un Fondo de Empleados, Asociación Mutual o una Cooperativa que no cuenta con sección de Ahorro y Crédito, inscríbase a través del siguiente enlace: