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Reporte vínculo de asociación para Fondos de Empleados

25 de abril de 2019. La Superintendencia de la Economía Solidaria recuerda a los Fondos de Empleados de Categoría Intermedia, que los formatos 9078 y 9079 para diligenciar la información sobre el vínculo de asociación y las empresas a las cuales están vinculados sus asociados están dispuestos en el Sistema Integral de Captura SICSES, para determinar el cumplimiento de lo previsto en sus estatutos, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1, del artículo 2.11.5.1.3.

Defraudación o evasión tributaria, nuevo delito fuente del lavado de activos

La Ley de Financiamiento, Ley 1943 expedida el 28 de diciembre de 2018, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos: la defraudación o evasión tributaria. 
Los invitamos a consultar la ley y la cartilla publicada por la UIAF sobre los delitos fuente de lavado de activos, según el Código Penal Colombiano, en la sección “Gestión del riesgo LA/FT – SARLAFT” de nuestra página web.
 
http://www.supersolidari