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Título V Circular Básica Jurídica
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Título V Circular Básica Jurídica
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| TÍTULO V (3.25 MB) | 3.25 MB |
Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
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|---|---|
| ANEXO 1 (349.22 KB) | 349.22 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de operaciones sospechosas de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
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|---|---|
| ANEXO 2 (872.28 KB) | 872.28 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de transacciones de clientes de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ANEXO 3 (798.08 KB) | 798.08 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de productos ofrecidos por las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ANEXO 4 (520.66 KB) | 520.66 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de las transacciones con tarjetas por parte de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
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|---|---|
| ANEXO 5 (185 KB) | 185 KB |
Formulario de vinculación del Asociado (Cliente)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Cronograma de Implementación (12 KB) | 12 KB |